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HomeFormazione permanenteFormazione permanente anno 2017T17006 - Tecniche di indagine e poteri istruttori nel contrasto alla criminalità economica (corso intitolato a Emilio Alessandrini e Guido Galli)

T17006 - Tecniche di indagine e poteri istruttori nel contrasto alla criminalità economica (corso intitolato a Emilio Alessandrini e Guido Galli)

Il corso, organizzato in stretta sinergia e con l’ausilio di funzionari ed esperti dell’Agenzia delle Entrate, della Banca d’Italia , della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Dogane, intende affrontare con un approccio teorico pratico la tematica delle metodologie di contrasto alla criminalità economica, in particolare sotto il profilo delle tecniche investigative e di accertamento delle condotte costituenti i reati tipici del settore, dalla frode fiscale al riciclaggio ai reati fallimentari, con accenni e di market abuse.

Il corso si svilupperà secondo il metodo del laboratorio (dunque con un numero massimo di ottanta magistrati): gli interventi – di magistrati, investigatori ed esperti della materia – saranno tutti accompagnati da slides e dalla presentazione di casi concreti, con ampio spazio dedicato al confronto, al fine di aiutare i partecipanti a comprendere i meccanismi dell’acquisizione e della formazione della prova nell’ambito dei procedimenti per fatti di criminalità economica, la cui gestione richiede competenze in materia economica, conoscenza di fattispecie complesse e capacità di interrelazione con strutture nazionali ed internazionali.

In particolare, e tra l’altro, saranno approfonditi i temi delle frodi negli scambi intracomunitari e delle interposizioni fittizie, nonché, sul piano procedimentale, dell’analisi delle segnalazioni di operazione sospetta, dell’accesso alle banche dati, dei rapporti tra accertamento penale e procedimento amministrativo

Sede e data del corso: Milano, 15-17 marzo 2017

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