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P14003 Il riciclaggio

Gli aspetti problematici collegati alla configurazione astratta ed alla concreta configurazione del reato di riciclaggio
sono direttamente riconducibili alle dinamiche, in continua evoluzione, della criminalità organizzata.
Il corso intende approfondire, muovendo dall’attuale formulazione dell’art. 648-bis c.p. (e dal parallelo art. 648-
ter c.p.), la struttura oggettiva della fattispecie (condotte, oggetto materiale del reato, delitti-presupposto), l’elemento
soggettivo ed i soggetti attivi del reato, pervenendo ad una verifica degli spazi applicativi della norma in
riferimento ad altre fattispecie di reato (art. 12-quinques L. n. 356/1992, 644, 648 c.p., 379 c.p.).
L’ineludibile dimensione transnazionale del money laundering sarà infine analizzata mediante l’esame delle attività
investigative in materia, nonché delle fonti comunitarie e nazionali in materia di prevenzione del fenomeno.

20 – 22 gennaio

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